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公司概況

企業管治

  • 戰略與發展委員會
  • 經營與風險管理委員會
  • 審計委員會
  • 薪酬委員會
  • 提名委員會
  • 相關政策

戰略與發展委員會的主要職責其中包括：

  • 針對本公司的戰略和業務發展（包括中長期規劃）展開研究及制定上述各項及監督本公司戰策略規劃的實施；
  • 呈交有關本公司戰略規劃及戰略管理和業務發展執行情況的評估報告；
  • 研究分析本公司于其發展過程中遇到的重大議題。

本公司戰略與發展委員會目前的成員分別為白紹桐、方彥水、余本禮及劉力。白紹桐為戰略與發展委員會主席。

經營與風險管理委員會的主要職責是識別因我們的業務經營產生的潛在風險，并向董事會提出有關風險管理政策的建議，包括：

  • 審查及評估重大投資、營運及重大業務的進展情況；
  • 就重大經營決策、重大風險、重大事件及主要業務流程審查及評估判斷標準及機制；
  • 為確保風險管理及內部控制系統的有效實施，建立一套健全而全面的風險管理和內部控制程序。

本公司經營與風險管理委員會目前的成員分別為余本禮、方彥水、方永忠及吳德龍。余本禮為經營與風險管理委員會主席。

審計委員會的主要職責包括：

  • 向董事會提出有關聘請和罷免外聘審計師的建議；
  • 就財務報表及報告作出審查及提供意見并就財務申報提供重要意見；
  • 監督、評估和檢查本公司風險管理和內部控制體系的完整性和運行效果。

本公司審計委員會目前的成員分別為劉力、張福生、劉紅宇。劉力為審計委員會主席。

薪酬委員會的主要職責包括：

  • 制訂本公司業務及職能部門的部門正副職主管的薪酬方案；
  • 制訂并審閱本公司全資附屬公司及直接附屬公司的董事長、董事、監事以及總經理的薪酬方案；
  • 就本集團所有董事與高級管理人員的總體薪酬政策與架構作出評估及向董事會提出建議，其中包括(i)就制訂該等薪酬政策而設立正式及透明的程序；及(ii)就我們的董事及高級管理人員的具體薪酬條款作出建議。

本公司薪酬委員會目前的成員分別為方永忠、張福生及劉力。方永忠為薪酬委員會主席。

提名委員會的主要職責包括：

  • 物色及向董事會推薦適合成為本公司董事、高級管理人員、總經理及副總經理的人選；
  • 審查董事會的結構（董事人數、其技能及知識、其經驗及董事會成員）以及就其符合本公司戰略的結構變動向董事會提出建議。

本公司提名委員會目前的成員分別為白紹桐、劉紅宇及方永忠。白紹桐為提名委員會主席。

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