白先生，現年56歲，現任本公司董事會主席兼非執行董事，于2019年12月5日獲委任。彼于2017年12月起至今先后擔任中國機械工業集團有限公司黨委常委、副總經理及工程承包事業部總經理，于2011年12月至2017年12月擔任哈爾濱電氣集團公司黨委常委、紀委書記及先后擔任哈爾濱電氣股份有限公司黨委常委、紀委書記及監事會主席，于2010年1月至2011年12月擔任中國華電集團公司江蘇分公司總經理、黨組副書記，于2001年5月至2010年1月先后擔任中國華電工程（集團）有限公司副總經理、黨組成員、黨組副書記、常務副總經理、總經理，期間(i)于2001年3月至2003年7月兼任中國華電工程（集團）公司人力資源部主任及市場部主任及(ii)于2005年4月至2010年2月先后兼任國電南京自動化股份公司副董事長、董事長，于1999年2月至2001年5月先后擔任中國華電電站裝備工程（集團）總公司總經理助理兼電站裝備綜合部總經理、副總經理、黨組成員，期間于2000年10月至2001年3月兼任中國華電電站裝備工程（集團）總公司人力資源部主任，于1987年7月至1999年2月先后擔任電力工業部電力機械局助理工程師、工程師、電站裝備處副處長、處長、中國華電電站裝備工程（集團）總公司電站裝備部副總經理兼綜合部總經理。
　　白先生于1987年畢業于東北電力學院動力工程系電廠熱能動力工程專業，獲得工學學士學位，并于2008年于中歐國際工商學院獲得工商管理碩士學位。

　　余先生，現年66歲，現任本公司非執行董事，于2014年2月20日獲委任。彼于機械行業擁有超過30年經驗。自1977年6月至1979年12月，余先生任職于中國人民銀行南京分行。自1979年12月至1983年10月， 彼任職于江蘇機械設備進出口公司（本公司的附屬公司）。于1983年10月至1988年1月，余先生任職于美國華美機械有限公司（本公司的附屬公司），并留駐于美國。于1988年1月至2013年4月，彼任職于江蘇蘇美達集團公司（國機的附屬公司），其前身為江蘇機械設備進出口公司及中設江蘇機械機械設備進出口集團公司。彼曾先后擔任多個職位，包括總經理助理、副總經理、總經理及董事長。2012年5月至2018年12月，余先生擔任中國浦發機械工業股份有限公司（國機的附屬公司）的董事長。目前，余先生擔任中國機械國際合作股份有限公司（國機的附屬公司）董事。于2014年2月，余先生辭任中國機床銷售與技術服務有限公司（國機的附屬公司）之董事長。
　　余先生畢業于南京市金陵職業大學商務經營專業，為高級國際商務師。
　　

　　劉先生，現年63歲，現任本公司獨立非執行董事，于2011年1月13日獲委任。1984年9月至1986年1月， 劉先生曾任北京鋼鐵學院物理系教師。自1986年1月至今，劉先生在北京大學光華管理學院以及其前身經濟學院經濟管理系任教，歷任北京大學光華管理學院講師、副教授、教授、博士生導師以及金融系主任及MBA項目主任等多個教職。劉先生亦為北京大學金融與證券研究中心副主任。
　　目前，劉先生亦擔任在聯交所主板上市的交通銀行股份有限公司（股份代號：3328）之獨立非執行董事及中國國際金融股份有限公司（股份代號：3908）之獨立非執行董事。此外，彼被提名為公司治理委員會主席、審計委員會及風險控制委員會成員。彼亦擔任均于深圳證券交易所上市的宇順電子股份有限公司（股票代碼：002289）及中國石油集團資本股份有限公司（股票代碼：000617）的獨立董事。
　　此外， 劉先生于過去三年內曾擔任在上海證券交易所上市的廊坊發展股份有限公司（股票代碼：600149）及在深圳證券交易所上市的華油惠博普科技股份有限公司（股票代碼：002554）的獨立董事。
　　于1982年及1984年，劉先生畢業自北京大學，分別獲得物理學學士及碩士學位。劉先生亦為中國注冊會計師協會會員（非執業）。
　　

　　方先生，現年67歲，現任本公司獨立非執行董事，于2011年7月29日獲委任。彼于1971年9月加入瀋陽鐵路局施工機械廠。方先生其后加入瀋陽鐵路局瀋陽工程處，且于1977年2月至1994年8月間于該局擔任技術員、助理工程師、工程師、副段長、段長、副處長和處長等不同職務。
　　方先生于1994年8月獲任為瀋陽鐵路局瀋陽分局副局長，并于1994年8月至1999年12月間于瀋陽鐵路局瀋陽工程總公司擔任總經理。在1999年12月至2003年12月間， 方先生加入瀋陽鐵路工程建設集團有限公司擔任董事長兼總經理。在2003年12月至2008年3月間，方先生于中鐵九局集團有限公司擔任不同職務，包括董事、副總經理及副董事長等。在2008年3月至2012年12月， 方先生亦是中鐵科工集團有限公司（「中鐵科工集團」）、中鐵五局（集團）有限公司（「中鐵五局」）、中國海外工程有限責任公司（「中國海外工程公司」）及中國中鐵航空港建設集團有限公司（「中國中鐵航空港建設公司」）的外部董事，及中鐵建工集團有限公司（「中鐵建工集團」）的監事及監事會主席。這五家公司為在聯交所主板及上海證券交易所上市的中國中鐵股份有限公司（聯交所股份代號：00390；上海證券交易所股票代碼：601390）的附屬公司。
　　作為外部董事，方先生分別代表股東中國中鐵股份有限公司的權益，參與中鐵科工集團、中鐵五局、中國海外工程公司及中國中鐵航空港建設公司的董事會會議。然而，方先生不參與中鐵科工集團、中鐵五局、中國海外工程公司及中國中鐵航空港建設公司的日常管理。作為中鐵建工集團的監事及監事會主席，方先生代表股東中國中鐵股份有限公司的權益，參與中鐵建工集團的監事會及董事會會議。然而，方先生不參與中鐵建工集團的日常管理。
　　1977年，方先生畢業于上海鐵道學院工程系鐵道工程專業，并于1995年12月從美國國際東西方大學決策管理學系畢業，取得高級管理人員工商管理碩士學位。方先生為高級工程師和國家一級注冊建造師。