董事長、非執行董事
白先生,現年56歲,現任本公司董事會主席兼非執行董事,于2019年12月5日獲委任。彼于2017年12月起至今先后擔任中國機械工業集團有限公司黨委常委、副總經理及工程承包事業部總經理,于2011年12月至2017年12月擔任哈爾濱電氣集團公司黨委常委、紀委書記及先后擔任哈爾濱電氣股份有限公司黨委常委、紀委書記及監事會主席,于2010年1月至2011年12月擔任中國華電集團公司江蘇分公司總經理、黨組副書記,于2001年5月至2010年1月先后擔任中國華電工程(集團)有限公司副總經理、黨組成員、黨組副書記、常務副總經理、總經理,期間(i)于2001年3月至2003年7月兼任中國華電工程(集團)公司人力資源部主任及市場部主任及(ii)于2005年4月至2010年2月先后兼任國電南京自動化股份公司副董事長、董事長,于1999年2月至2001年5月先后擔任中國華電電站裝備工程(集團)總公司總經理助理兼電站裝備綜合部總經理、副總經理、黨組成員,期間于2000年10月至2001年3月兼任中國華電電站裝備工程(集團)總公司人力資源部主任,于1987年7月至1999年2月先后擔任電力工業部電力機械局助理工程師、工程師、電站裝備處副處長、處長、中國華電電站裝備工程(集團)總公司電站裝備部副總經理兼綜合部總經理。
白先生于1987年畢業于東北電力學院動力工程系電廠熱能動力工程專業,獲得工學學士學位,并于2008年于中歐國際工商學院獲得工商管理碩士學位。
非執行董事
余先生,現年66歲,現任本公司非執行董事,于2014年2月20日獲委任。彼于機械行業擁有超過30年經驗。自1977年6月至1979年12月,余先生任職于中國人民銀行南京分行。自1979年12月至1983年10月, 彼任職于江蘇機械設備進出口公司(本公司的附屬公司)。于1983年10月至1988年1月,余先生任職于美國華美機械有限公司(本公司的附屬公司),并留駐于美國。于1988年1月至2013年4月,彼任職于江蘇蘇美達集團公司(國機的附屬公司),其前身為江蘇機械設備進出口公司及中設江蘇機械機械設備進出口集團公司。彼曾先后擔任多個職位,包括總經理助理、副總經理、總經理及董事長。2012年5月至2018年12月,余先生擔任中國浦發機械工業股份有限公司(國機的附屬公司)的董事長。目前,余先生擔任中國機械國際合作股份有限公司(國機的附屬公司)董事。于2014年2月,余先生辭任中國機床銷售與技術服務有限公司(國機的附屬公司)之董事長。
余先生畢業于南京市金陵職業大學商務經營專業,為高級國際商務師。
獨立非執行董事
劉先生,現年63歲,現任本公司獨立非執行董事,于2011年1月13日獲委任。1984年9月至1986年1月, 劉先生曾任北京鋼鐵學院物理系教師。自1986年1月至今,劉先生在北京大學光華管理學院以及其前身經濟學院經濟管理系任教,歷任北京大學光華管理學院講師、副教授、教授、博士生導師以及金融系主任及MBA項目主任等多個教職。劉先生亦為北京大學金融與證券研究中心副主任。
目前,劉先生亦擔任在聯交所主板上市的交通銀行股份有限公司(股份代號:3328)之獨立非執行董事及中國國際金融股份有限公司(股份代號:3908)之獨立非執行董事。此外,彼被提名為公司治理委員會主席、審計委員會及風險控制委員會成員。彼亦擔任均于深圳證券交易所上市的宇順電子股份有限公司(股票代碼:002289)及中國石油集團資本股份有限公司(股票代碼:000617)的獨立董事。
此外, 劉先生于過去三年內曾擔任在上海證券交易所上市的廊坊發展股份有限公司(股票代碼:600149)及在深圳證券交易所上市的華油惠博普科技股份有限公司(股票代碼:002554)的獨立董事。
于1982年及1984年,劉先生畢業自北京大學,分別獲得物理學學士及碩士學位。劉先生亦為中國注冊會計師協會會員(非執業)。
獨立非執行董事
方先生,現年67歲,現任本公司獨立非執行董事,于2011年7月29日獲委任。彼于1971年9月加入瀋陽鐵路局施工機械廠。方先生其后加入瀋陽鐵路局瀋陽工程處,且于1977年2月至1994年8月間于該局擔任技術員、助理工程師、工程師、副段長、段長、副處長和處長等不同職務。
方先生于1994年8月獲任為瀋陽鐵路局瀋陽分局副局長,并于1994年8月至1999年12月間于瀋陽鐵路局瀋陽工程總公司擔任總經理。在1999年12月至2003年12月間, 方先生加入瀋陽鐵路工程建設集團有限公司擔任董事長兼總經理。在2003年12月至2008年3月間,方先生于中鐵九局集團有限公司擔任不同職務,包括董事、副總經理及副董事長等。在2008年3月至2012年12月, 方先生亦是中鐵科工集團有限公司(「中鐵科工集團」)、中鐵五局(集團)有限公司(「中鐵五局」)、中國海外工程有限責任公司(「中國海外工程公司」)及中國中鐵航空港建設集團有限公司(「中國中鐵航空港建設公司」)的外部董事,及中鐵建工集團有限公司(「中鐵建工集團」)的監事及監事會主席。這五家公司為在聯交所主板及上海證券交易所上市的中國中鐵股份有限公司(聯交所股份代號:00390;上海證券交易所股票代碼:601390)的附屬公司。
作為外部董事,方先生分別代表股東中國中鐵股份有限公司的權益,參與中鐵科工集團、中鐵五局、中國海外工程公司及中國中鐵航空港建設公司的董事會會議。然而,方先生不參與中鐵科工集團、中鐵五局、中國海外工程公司及中國中鐵航空港建設公司的日常管理。作為中鐵建工集團的監事及監事會主席,方先生代表股東中國中鐵股份有限公司的權益,參與中鐵建工集團的監事會及董事會會議。然而,方先生不參與中鐵建工集團的日常管理。
1977年,方先生畢業于上海鐵道學院工程系鐵道工程專業,并于1995年12月從美國國際東西方大學決策管理學系畢業,取得高級管理人員工商管理碩士學位。方先生為高級工程師和國家一級注冊建造師。
總經理、執行董事
方先生,現年48歲,現任本公司總裁、執行董事及黨委副書記。彼于2019年12月30日獲委任為總裁,并于2020年2月14日獲委任為執行董事。彼擁有超過20年的工程承包業務經驗。方先生于1993年8月加入本公司,歷任任業務員、第四成套事業部國際工程三部副總經理、第四事業部副總經理兼國際工程三部總經理、黨總支書記、第四工程成套事業部總經理,并于2015年9月晉升為本公司總經理助理兼第四事業部總經理。彼于2017年2月至2019年12月擔任本公司副總裁。方先生于1993年在湖南大學畢業,主修工業外貿。方先生為高級工程師。
非執行董事
張先生, 現年67歲, 現任本公司非執行董事,并于2014年2月20日獲委任。張先生擁有超過30年的裝備製造行業經驗。張先生于1980年7月就職于浙江省汽車工業公司,并于1986年8月晉升為副經理。1988年4月,張先生被任命為浙江省永嘉縣人民政府副縣長。1990年5月至1998年8月, 張先生曾就職于中國汽車工業進出口浙江公司(國機的附屬公司),歷任副總經理及總經理。1998年8月至2012年2月,張先生曾擔任中國汽車進出口總公司(國機的附屬公司)總經理。
2012年2月至2018年12月,張先生曾擔任中國機械國際合作股份有限公司(國機的附屬公司)董事長。自2011年11月2日至2016年1月, 張先生曾擔任中電工(國機的附屬公司)董事,并于2011年12月29日至2016年11月25日,擔任中成套董事。自2015年2月至2018年12月,張先生擔任北京祥龍資產經營有限責任公司董事。自2016年6月至今,張先生擔任在深圳證券交易所上市的中工國際工程股份有限公司(股票代碼:002051)的董事。
2000年, 張先生畢業于武漢理工大學,獲得工商管理碩士學位。張先生為教授級高級工程師。
獨立非執行董事
劉女士,現年55歲,現任本公司獨立非執行董事,于2011年1月13日獲委任。在1985年7月至1988年5月間,曾擔任四川省人民銀行金融管理處干部。在1988年5月至1993年4月間,劉女士曾擔任中國農業銀行北京分行法律顧問,并在1993年4月至2004年4月間任北京市同達律師事務所主任。2004年, 北京市同達律師事務所與金誠律師事務所合併更名為北京金誠同達律師事務所,劉女士任北京金誠同達律師事務所創始合伙人之一。在2005年4月至2011年6月間, 劉女士曾擔任在上海證券交易所上市的方正科技集團股份有限公司(股票代碼:600601)的獨立董事。在2006年6月至2012年6月間,劉女士曾擔任在上海證券交易所上市的重慶三峽水利電力(集團)股份有限公司(股票代碼:600116)的獨立董事。在2009年6月至2015年9月10日間,劉女士曾擔任在深圳證券交易所上市的中交地產股份有限公司(原名為中房地產股份有限公司)(股票代碼:000736)的獨立董事。在2010年8月至2016年8月間,劉女士曾擔任在上海證券交易所上市的北京銀行股份有限公司(股票代碼:601169)的外部監事。現時,劉女士擔任在上海證券交易所上市的甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司(股票代碼:601798)的獨立董事、在上海證券交易所上市的北京銀行股份有限公司(股票代碼:601169)的獨立董事,以及在聯交所主板上市的公司國美電器控股有限公司(股份代號:00493)的獨立非執行董事。
1985年, 劉女士畢業于西南政法大學,獲法律學士學位。1998年,劉女士從中國社會科學院研究生院的經濟法專業畢業。2003年,劉女士亦獲得北京大學光華管理學院的高級管理人員工商管理碩士學位。
獨立非執行董事
吳先生,53歲,現任本公司獨立非執行董事,于2014年2月20日獲委任。彼為香港會計師公會會員、香港證券及投資學會、英國特許公認會計師公會、香港稅務學會及香港特許秘書公會資深會員。吳先生獲香港浸會大學頒授會計學學士學位,并獲曼徹斯特大學及韋爾斯大學聯合頒發工商管理碩士學位。
吳先生曾于一家國際核數師行德勤?關黃陳方會計師行工作五年,其后于香港多間上市及私人公司服務,擔任企業融資主管及執行董事。吳先生現為錦興國際控股有限公司(聯交所主板上市的公司,股份代號:2307)、北青傳媒股份有限公司(聯交所主板上市的公司,股份代號:1000)、盛諾集團有限公司(聯交所主板上市的公司,股份代號:1418)、廣東世運電路科技有限公司(上海證券交易所上市的公司,股票代碼:603920)、及河南金馬能源股份有限公司(聯交所主板上市的公司, 股份代號:6885)的獨立非執行董事。此外,彼曾于過去三年內在奧普集團控股有限公司(聯交所主板上市的公司,股份代號:0477, 該公司于2016年9月30日獲除牌)、華融投資股份有限公司(聯交所主板上市的公司,股份代號:2277)、第一拖拉機股份有限公司(同時在聯交所主板(股份代號:00038)及上海證券交易所(股票代碼:601038)上市的公司)及中外運航運有限公司(聯交所主板上市的公司,股份代號:368)擔任獨立非執行董事。
吳先生現為江蘇省政協委員、香港浸會大學校董暨諮議會榮譽委員、香港浸會大學工商管理學院客席教授、北葵涌童軍名譽會長及粵港青年交流促進會常務副主席。